Следственными органами СКР по Новгородской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (мошенничество, уклонение от уплаты налогов с организации, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).
Как считает следствие, собственники предприятия по производству химических органических веществ в Окуловском районе совершили мошенничество, связанное с уклонением от уплаты налогов. Осуществляя предпринимательскую деятельность через подставное лицо, они уклонились от уплаты налогов на сумму свыше двух миллиардов рублей. В налоговый орган при этом была предоставлена фальсифицированная отчётная документация и декларация с заведомо ложными сведениями.
По сведения нашего источника, речь идёт об ООО «Окуловский химический завод».
Как сообщили в следкоме, уголовные дела возбуждены на основании материалов управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России и УФСБ по Новгородской области.
На данный момент по ходатайству следователя один из подозреваемых заключён под стражу. Вопрос о мере пресечения для второго подозреваемого будет рассмотрен в ближайшее время.
Прокуратура Новгородской области признала возбуждение уголовных дел законным.